Киберпреступники используют сервисы знакомств для отмывания денег

Центр обращений по вопросам преступлений в интернете (Internet Crime Complaint Center - IC3) Федерального Бюро Расследований выпустил предупреждение о новом виде интернет-мошенничества, жертвами которого становятся пользователи онлайн-сервисов знакомств. Эти сервисы традиционно связаны с определенными рисками. Раньше мошенники, установив доверительные отношения с потенциальной жертвой, просили ее (или его) перевести некоторую сумму денег, чтобы купить билет для долгожданной личной встречи (помочь срочно погасить долг, оплатить услуги адвоката и т.д. – вариантов масса). Теперь же преступники отказываются от таких примитивных приемов в пользу более изощренных схем.

Мошенник просит жертву открыть счет в банке для получения некой суммы, которую затем нужно будет перевести на другой счет. Просьба может объясняться тем, что сам просящий находится, например, в длительной командировке и не может открыть счет в нужной стране, а инвесторы его проекта не желают переводить деньги в другие страны. Точно так же жертв убеждают зарегистрировать на свое имя компании. IC3 предупреждает, что такие счета и компании с высокой степенью вероятности используются в дальнейшем для совершения цепочки переводов и отмывания доходов, полученных криминальным путем. И хотя, открывая счет или регистрируя фирму, жертва не несет сколько-нибудь серьезных расходов, последствия этих опрометчивых шагов могут оказаться самыми неприятными – вплоть до обвинения в соучастии в уголовном преступлении.

Источник: ZDNet